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工商時報【孫彬訓、彭禎伶╱台北報導】

防制洗錢及打擊資恐的議題,現階段已成為國際金融監理重點,華南金控為提升洗錢防制及打擊資恐意識,舉行洗錢防制教育訓練,邀請法務部調查局洗錢防制處調查官授課,對象包括金控內各公司的最後機會董監事及高階主管,內容涵蓋國際防制洗錢及打擊資恐規定與監理趨勢、相互評鑑說明,及執行重點等。

為防制洗錢及打擊資恐,今年上半年各券商、期貨業者及投信公司的防洗錢及打擊資恐專責主管必須完成24小時的課程,另外營業單位督導主管也要上12小時的課,才能符合金管會要求的資格條件,證期局估算,116家券商及其906個營業單位、期貨商15家及18個營業單位、38家投信,共有1,224人要在半年內上完課程。

華南金控董事長吳當傑表示,為防杜重大犯罪者利用金融機構等管道洗錢,並於交易之際發現可疑跡象,各國均以法律課以金融機構申報可疑交易的義務,並成立負責受理、分析可疑交易報告的金融情報中心(Financial Intelligence Unit, FIU),而我國法務部調查局便扮演此一角色,該局洗錢防制處更是我國打擊金融犯罪以及洗錢防制工作的第一線,有最專業、經驗最豐富的實務工作者。

吳當傑指出,洗錢防制是需要長久落實的事,華南金除委請顧問輔導,並由三道防線彼此互相配合,完善內部控制。華南金旗下的華南銀行也成立防制洗錢及打擊資恐專責單位,於法遵暨法務部下成立洗錢防制科,並委請外部顧問提供諮詢以確保相關規章及制度合規性。

此外,他指出,華銀也落實海外分行法令遵循制度的監督與管理,已訂定強化國外分支機構管理的內部規章,要求海外分行每年聘請適格的專業獨立顧問,以協助其檢視自行評估內容及內部規章的合規性,並要求海外分行視實際需求聘用適任人員及建置當地法規資料庫。

下面附上一則新聞讓大家了解時事

(中央社記者康世人新德里17日專電)印度太空研究組織(ISRO)15日成功創下單一火箭把104枚衛星送入太空軌道的新紀錄,引起全球關注後,今天則公布火箭上搭載攝影機拍到的火箭與衛星分離畫面。

ISRO是於15日上午9時28分發射C37極軌衛星運載火箭」(PSLV-C37),搭載104顆衛星升空,ISRO表示,總共耗時約30分鐘把104顆衛星送入太空軌道。

根據ISRO今天公布的火箭上搭載攝影機拍攝到的歷史性鏡頭,火箭與所有衛星逐步在不同高度的軌道分離,包括印度「Cartosat-2」同步軌道地球觀測系列衛星計畫的第6顆衛星。

在印度以一火箭把104顆衛星送入太空軌道,打破「一箭多星」紀錄之前,紀錄保持國是俄羅斯,曾於2014年以一次火箭發送37顆衛星到太空軌道(一箭37星),其次是美國的一箭29星。

除俄、美外,包括日本、中國大陸、歐洲太空中心和印度都掌握一箭多星技術。

中國大陸曾於2015年9月完成一箭20星發射任務,超越印度2013年的一箭7星任務,成為亞洲第一,但2016年隨即被印度追平。1060217

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